上海某服饰股份有限公司企业改制案例

  一. 企业背景
  原上海某服饰印绣有限公司成立于2000年10月,原注册资本为人民币1000万元,由自然人刘某出资840万占84%股本,莫某出资160万占16%股本,共同建立一家有限责任公司。注册地在奉贤区南桥镇杨王村。经营范围:各种服装生产、加工、销售,服饰印花、绣花。经过多年努力拼搏,公司产品上乘质量和企业信誉在业界得到很高评价,2002年就获得上海市“重合同,讲信誉”单位称号;2004年12月就加盟恒源祥集团;2006年3月获得恒源祥fazeya品牌的休闲服饰和T恤衫项目的独家运营权;2007年11月签约ITAT摩根国际品牌服装会员店有限公司。公司2008销售收入1278.6万元,净利润139万元。公司凭借优秀的管理水平和驾驭品牌的能力,秉持多元化投资,专业化经营的理念,正在稳步成长,发展壮大。

  二. 改制目标
  为了规范法人治理结构,清晰资产,吸引战略投资,走资本运行道路,通过上市之路快速发展壮大,决定将重组公司,调整股本结构,改制为股份企业。

  三. 推进改制阶段
  2008年5月,该公司委托我所将企业改制为股份制有限公司等工作提供全过程服务。服务标准:将原有限责任制公司变更为股东人数是50人以内的股份有限公司,根据公司委托要求,我们做了以下几项工作:
  第一阶段:改制的尽职调研和建议
  2008年5月我所组成项目小组,首先对公司进行了组织构架、财务状况、经营状况、资产和负债、股东和管理团队等方面进行了详细调研。根据调研实际情况,结合将来企业发展与上市要求,设计了改制方案:
  第一步:采取增资形式,增加资本金,符合上市公司要求。
  第二步:企业整体变更,改制成股份制有限公司。
  第二阶段:实施操作
  1、上海某服饰印绣有限公司,2008年12月通过股东会决议,将原注册资金1000万元,由大股东减持股份,转让其41.2%股份给7位自然人,将注册资金增至到5000万元。并委托上海立信资产评估有限公司进行整体资产评估,并出具了评估报告书(信资评报字[2009]第68号),公司的净资产评估价值为人民币5329.3万元。
  2、进入有限公司改制变更工作,经过设计、推进,我们做到认真尽职调查,可行性设计方案,把好资产评估和审计,验资的关。起草变更设立登记等一系列法律文件、章程,经市工商行政管理局批准改制为上海某服饰股份有限公司,注册资本为5000万元。

  四. 本股改成功经验:
  1、尽职调查,与企业共同协商,设计可行的改制方案,稳步推进,实现股改目标。
  2、精心策划各项文档编制,合规合法,使该公司从有限责任公司变更为股份有限公司,同时为该公司上市打下基础。
  3、上海联合产权交易所科技与资产对接的业务板块已伸延为科技型企业提供股改全过程服务,并为资本市场培育一批优质的上市企业,也可以说,产权市场已成为上市企业前沿阵地,同时我们也达到了一块增值服务收入。

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