西安西光创威光电有限公司32.36%股权
项目编号 G32017SH1000478 挂牌价格 1059.502000(万元)
挂牌起始日期 2017-11-14 挂牌期满日期 2017-12-11
标的所在地区 陕西 西安市 标的所属行业 电子工业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 挂牌信息
一、转让方承诺
本转让方现委托(北京龙腾振华投资咨询有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 西安西光创威光电有限公司
注册地(地址) 西安市灞桥区灞桥街道办事处
法定代表人 宁书存
成立时间 2002-11-07
注册资本 2500.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 91610000741298078J
经营范围 光电产品、制导产品、光学测量仪器、机械、非标产品、塑料、光学冷加工产品的开发、设计、加工制造与销售;照相器材、计算机及软件、通讯器材、五金交电、办公设备的销售;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 242
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权
序号 股东名称 持股比例
1 西安上林光电科技有限公司 35.6%
2 北方光电集团有限公司 32.36%
3 龚振飞 7.1%
4 东证融通投资管理有限公司 6.8%
5 李新宁 4.2%
6 毛文龙 3.04%
7 赵铁鹍 2.2%
8 张铭辉 1.23%
9 李治华 1.16%
10 张选娃 1.1%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 5561.650000
营业利润(万元) 136.010000 净利润(万元) 138.920000
资产总计(万元) 5337.230000 负债总计(万元) 1696.230000
所有者权益(万元) 3641.000000 审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2017-09-30 营业收入(万元) 2238.380000
营业利润(万元) -659.080000 净利润(万元) -621.550000
资产总计(万元) 4639.790000 负债总计(万元) 1620.340000
所有者权益(万元) 3019.450000
资产评估
情况
(万元)
评估机构 亚洲(山西)资产评估有限公司
核准(备案)机构 中国兵器工业集团公司
核准(备案)日期 2017-09-29
评估基准日 2017-07-21
基准日审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 陕西法智律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 4264.150000 4344.010000
固定资产 384.020000 425.440000
资产总计 4681.340000 4802.620000
负债总计 1528.500000 1528.510000
净资产 3152.840000 3274.110000
转让标的对应评估值 1059.501996
重要信息
披露
其他披露内容
无。
重大债权债务事项 无。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
包括但不限于以下与转让产权有关的内容:
一、评估报告第十一条特别事项说明:
(一)	本评估报告的结论是在产权明确的情况下,以持续经营为前提条件。
(二)	对企业存在的可能影响资产评估值的瑕疵事项,在委托时未作特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获悉的情况下,评估机构及评估人员不承担相关责任。
(三)	产权资料瑕疵事项
1.西光创威申报的车辆共计6辆,其中:车牌号为陕ACN838的金杯牌小型普通客车、车牌号为陕AW6226的江淮小型普通客车,证载所有权人为西安创威光电仪器有限公司,是西安创威的前身;车牌号为LH50032的别克轿车,证载权利人为总装西安军代局,该单位承诺,该车的产权归被评估单位所有。
2.抵押、质押、担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项的性质、金额及与评估对象的关系
(1)租赁事项
根据西光创威(承租人)与西安西光朝阳实业有限公司(出租人)于2014年1月18日签订的房屋租赁合同、2016年12月19日签订的房屋租赁补充协议,西光创威租赁西安西光朝阳实业有限公司的房屋及土地(坐落于西安市洪庆镇朝阳园区),租赁房屋面积6457平方米、租赁房屋所占土地4256平方米;租赁期限2014年1月1日至2018年12月31日,2014年租金40万元、2015-2016年每年租金50万元,2017年租金52万元,2018年租金53万元。
(2)质押事项
西安创威以应收票据质押向兵工财务有限责任公司办理质押,明细如下:
票据号码	出票日期	到期日期	出票金额	备注
290710000026320161215063628546	2016年12月12日	2017年09月12日	882,900.00	
290710000026320170331077494590	2017年03月31日	2017年09月30日	910,800.00	
290710000026320170615089380054	2017年06月15日	2017年12月15日	500,000.00	
290710000026320170615089380020	2017年06月15日	2017年12月15日	500,000.00	
290710000026320170615089380011	2017年06月15日	2017年12月15日	500,000.00	
西光创威以应收票据质押开具的应付票据明细如下:
票号	出票日期	到期日	金额	收款人
00100062/25719019	2017年05月19日	2017年11月19日	 84,200.00 	西安瑞雪化工有限公司
00100062/25719028	2017年05月19日	2017年11月19日	 146,750.00 	西安思多光电仪器有限公司
00100062/25719023	2017年05月19日	2017年11月19日	 100,000.00 	西安宏空电子科技有限公司
00100062/25719022	2017年05月19日	2017年11月19日	 110,000.00 	成都晶华光电科技股份有限公司
00100062/25719021	2017年05月19日	2017年11月19日	 105,800.00 	上海贺蓝光学仪器有限公司
00100062/25719026	2017年05月19日	2017年11月19日	 227,568.04 	西安西光朝阳实业有限公司
00100062/25719025	2017年05月19日	2017年11月19日	 150,000.00 	扬州新棱机械制造有限公司
00100062/25719020	2017年05月19日	2017年11月19日	 50,000.00 	陕西航空机电设备公司
00100062/25719024	2017年05月19日	2017年11月19日	 100,000.00 	西安市华民物资供应有限公司
00100062/25719012	2017年05月19日	2017年11月19日	 139,650.00 	渭南北方光电有限公司
00100062/25719013	2017年05月19日	2017年11月19日	 247,477.54 	成都市恒创机械有限公司
00100062/25719015	2017年05月19日	2017年11月19日	 105,820.00 	南阳市汉腾光学有限公司
00100062/25719017	2017年05月19日	2017年11月19日	 82,539.17 	沧州临港恒利光学仪器有限公司
00100062/25719016	2017年05月19日	2017年11月19日	 100,000.00 	沧州临港恒利光学仪器有限公司
00100062/26455563	2017年07月17日	2018年01月17日	 93,465.00 	西安宏控电子科技有限公司
00100062/26455564	2017年07月17日	2018年01月17日	 103,806.11 	西安诚惠金属材料保护有限公司
00100062/26455578	2017年07月17日	2018年01月17日	 57,482.00 	云南光电辅料有限公司
00100062/26455579	2017年07月17日	2018年01月17日	 110,273.44 	西安市长安区瑞岳家具厂
00100062/26455567	2017年07月17日	2018年01月17日	 78,200.00 	西安吉运程控雕刻有限公司
00100062/26455566	2017年07月17日	2018年01月17日	 77,810.45 	西安华科光电有限公司
00100062/26455569	2017年07月17日	2018年01月17日	 112,000.00 	南京波长光电科技股份有限公司
00100062/26455570	2017年07月17日	2018年01月17日	 55,000.00 	西安斯泰精细化工厂
00100062/26455571	2017年07月17日	2018年01月17日	 76,950.00 	西安诚惠金属材料保护有限公司
00100062/26455574	2017年07月17日	2018年01月17日	 120,000.00 	西安市渭河光学元件厂
00100062/26455573	2017年07月17日	2018年01月17日	 100,000.00 	西安神工机电设备有限公司
00100062/26455572	2017年07月17日	2018年01月17日	 113,000.00 	西安诚惠金属材料保护有限公司
00100062/26455576	2017年07月17日	2018年01月17日	 267,103.00 	西安市华民物资供应有限公司
00100062/26455575	2017年07月17日	2018年01月17日	 134,910.00 	陕西百士特精密机械制造有限公司
合   计	3,249,804.75 	 
(四)评估程序受到限制
因涉密原因,西光创威部分涉密资料仅能查看,无法提供复印件。评估人员在不违反保密规定的前提下,对无法复印的资料做简要记录。
(五)引用其他机构出具的报告结论
本次评估报告中基准日各项资产及负债账面值业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了瑞华审字[2017]14010042号标准无保留意见审计报告。
本评估报告中列示的账面值均为该审计报告审计后账面值,本次评估是在瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的基础上进行的。本公司承担引用数据正确的法津责任,但不承担审计的法律责任。
(六)其他需要说明的事项
1.西安创威光电仪器有限公司(西光创威的前身)成立时,西安朝阳光电技术发展有限公司与原西安亚西光电仪器厂部分破产安置职工投入的固定资产,以2002年5月31日为评估基准日,经陕西同盛资产有限责任公司评估,并出具了陕同评报字[2002]第176号资产评估报告,西安创威光电仪器有限公司按照评估结果入账。
2.提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性,恰当使用评估报告是委托方和当事方的责任。本评估报告中涉及的资产状况原始资料及相关产权证明文件、财务数据及有关资料由委托方及被评估单位提供,委托方及被评估单位对上述资料的真实性、合法性、准确性及有效性已做出书面承诺。
3.被评估单位股东雒思霁(转让方)与顾国华(受让方)签订股权转让协议,雒思霁将持有西安西光创威光电有限公司人民币股金46,471.50元以人民币92,943.00元的价格,转让给受让方顾国华。截止评估基准日,该股权转让尚未办理工商变更。
4.在评估基准日以后的有效期内,如果资产数量及作价标准发生变化时,应按以下原则处理:
(1)当资产数量发生变化时,应根据原评估方法对资产数额进行相应调整;
(2)当资产价格标准发生变化、且对资产评估结果产生明显影响时,委托方应及时聘请有资格的资产评估机构重新确定评估价值;
(3)对评估基准日后,资产数量、价格标准的变化,委托方在资产实际作价时应给予充分考虑,进行相应调整。
(4)资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注,并对查验情况予以披露,但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证,亦不承担验证评估对象法律权属资料的真实性、合法性和完整性的责任。
(5)本报告评估结果未考虑由于控股权和少数股权等因素产生的溢价和折价,也未考虑委估股权流动性对评估结果的影响。


其他信息
无。
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 北方光电集团有限公司
注册地(住所) 陕西省西安市新城区长乐中路35号
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 32.36%
拟转让产(股)权比例 32.36%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委
所属集团或主管部门名称 中国兵器工业集团公司
批准单位名称 北方光电集团有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续:
具体为: 要求新的标的企业接收原标的公司全部职工,具体详见《职工安置方案》。
对转让标的企业存续发展方面:
产权转让涉及的债权债务处置:
具体为: 标的公司原有的债权、债务由产权转让后的新标的公司享有和承担。
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币317万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.意向受让方提交《产权受让申请书》同时,须对以下事项进行书面承诺:(1)自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;(2)应当在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户;(3)同意交易所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户;(4) 承诺已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容(5)需承诺标的企业依法继续与原有职工履行原有劳动合同,具体详见《职工安置方案》。

6.本项目涉及标的企业其他股东未放弃行使优先购买权的情形,未放弃优先购买权的标的企业其他股东,应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请,并按规定缴纳保证金。若形成竞价,应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的,视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

受让资格条件
1.意向受让方应为合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人;

2.具有良好的财务状况和支付能力;

3.符合国家法律法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 317.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、挂牌信息
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 中央企业产权交易四部
交易机构业务经办人 闵尚
联系电话 010-51917888-732
受托机构
受托机构名称 北京龙腾振华投资咨询有限公司
受托机构联系人 周茜茜
受托机构电话 13811906208
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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